德国:警惕在洗钱和恐怖主义中使用隐私令牌

News

在德国财政部,联邦财政部对隐私标志的上升表示担忧,因为它与犯罪活动有关,并跟踪他们的困难。

该部10月19日发布的《2018-2019年首次洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》提供了旨在查明反洗钱和资助恐怖主义领域现有和未来风险的分析 )在德国 除其他挑战外,该报告还研究了出于犯罪目的在黑网中流通的加密货币

伪匿名令牌和匿名令牌

该报告指出了伪匿名令牌和匿名令牌之间的区别,并指出假名允许分析共同区块链的交易和评估可疑活动,而完全匿名的令牌(如莫内罗(XMR)和兹卡斯(ZEC))使交易无法追踪,因此很容易参与非法活动

在这方面,该部敦促今后对匿名加密货币进行监督 报告指出,尽管这种代币的市场价值仍然相对较低,但它们越来越受欢迎,并被黑暗网络所接受,最终可能成为比特币的真正替代品(BTC)

与稳定货币和现金相关的风险

根据该报告,加密资产在信托基金中的使用率目前很低 有证据表明加密资产被用于右翼极端主义和伊斯兰主义领域,但没有可靠证据表明加密货币在过渡联邦政府中得到更广泛的使用。

据报道,加密货币的波动在某种程度上阻止了它被用作支付手段。 然而,与资产或法定货币挂钩的稳定资产可以确保价值的稳定性,这反过来可能导致每份报告的洗涤和TF风险增加 该报告还写道:

``与匿名加密资产的使用相比,现金的使用没有可追踪的足迹,易于处理,因此可以假设,例如,在资助恐怖主义领域向哈瓦拉汇款的汇款服务提供商目前主要通过现金快递公司继续进行。 “

10月21日,美国金融犯罪执法网(FinCEN)主任肯尼斯布兰科(Kenneth Blanco)表示,向加密货币用户提供匿名服务的金融技术公司必须“像其他人一样遵守反洗钱法律。" "